10月25日，集團(tuán)召開內(nèi)部控制工作專項(xiàng)會議，安排部署內(nèi)部控制前期建設(shè)工作，對內(nèi)部控制相關(guān)知識進(jìn)行講解。

會上，法務(wù)風(fēng)控部匯報(bào)了目前集團(tuán)主要存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及法務(wù)風(fēng)控工作開展情況，對內(nèi)部控制建設(shè)和運(yùn)用等工作，以流程圖的形式進(jìn)行現(xiàn)場教學(xué)，并邀請各企業(yè)現(xiàn)場交流法務(wù)風(fēng)控工作中存在的困難和問題，共同探討應(yīng)對方法及前置措施。

會議指出，內(nèi)部控制建設(shè)是集團(tuán)穩(wěn)健運(yùn)營的基石，是防風(fēng)化險(xiǎn)、合規(guī)監(jiān)督的必要條件，對提高集團(tuán)的市場競爭力、保障集團(tuán)資產(chǎn)安全、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

會議要求，各企業(yè)要依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)內(nèi)控手冊，全面梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，建立風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性，實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化、信息數(shù)字化五化管理目標(biāo)。

會議強(qiáng)調(diào)，各企業(yè)要高度重視法務(wù)風(fēng)控工作，將內(nèi)部控制作為提升管理水平的重要抓手，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。同時(shí)，內(nèi)部控制體系建設(shè)要有可持續(xù)性和動態(tài)性，各企業(yè)要不斷適應(yīng)外部環(huán)境的變化，及時(shí)填補(bǔ)內(nèi)部控制缺陷和完善內(nèi)部控制體系。

集團(tuán)法務(wù)風(fēng)控部全體職工，總部各部門合規(guī)專員、所屬在昆企業(yè)法務(wù)風(fēng)控工作人員參加會議。